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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

報名日期 2024.08.30 ~ 2024.09.25
考試日期 2024.10.19

一、報名日期與考試日期

報名日期
2024.08.30 ~ 2024.09.25
2024.09.09 ~ 2024.10.25
考試日期
2024.10.19
2024.12.01

二、報名方式

聯合主辦機構:

台灣金融研訓院金融法制暨犯罪防制中心保險事業發展中心證券暨期貨市場發展基金會,每季由其中一家機構負責辦理筆試測驗。

三、報名資格

  1. 銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
  2. 證券期貨業 之防制洗錢及打擊資恐專責 人員 、專責 主管 及國內營業單位督導主管。
  3. 保險業 之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
  4. 農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
  5. 依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
  6. 對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

一、考試科目

  1. 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
    1. 國際防制洗錢及打擊資恐概述
    2. 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
    3. 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
    4. 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
    5. 我國證券業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
    6. 我國保險業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
  2. 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
    1. 國際洗錢及資恐態樣與案例
    2. 金融機構防制洗錢及打擊資恐重要指引
    3. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
    4. 金金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券篇)
    5. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)
    6. 我國實際洗錢態樣與案例

※ 本項測驗以 成績達 70 分為合格 。

​二、推薦教材

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防制洗錢與打擊資恐 7 日速成
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防制洗錢與打擊資恐法令與實務
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防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)
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金融市場常識與職業道德
  1. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 2023 年第 3 次筆試應試說明手冊_金融研訓院
  2. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗筆試應試說明手冊_證基會

展延規定

  1. 由聯合主辦機構所核發合格證明,其有效期限為測驗日起 3 年內有效。
  2. 辦理測驗合格證明展延:於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內,參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達 18 小時,持認定機構所發之訓練 證明文件至原發證機構申請展延,展延期間為自訓練課程結訓日起展延 3 年。展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。
 
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